نمونه صورت جلسه تغييرات در شركت سهامي خاص با توجه به نياز متقاضيان در اين مقاله بررسي شده است. اين صورت جلسه ها براي اعلام تغييرات به اداره ثبت‌شركت‌ها ضروري است. نمونه اي از صورت جلسه تغييرات تان را مي‌توانيد از سامانه ثبت‌شركت ها نيز دريافت كنيد. در صورتي كه در ايجاد تغييرات و روند انجام آن دچار سردگمي شده ايد، حتما از طريق شماره هاي درج شده با كارشناسان تماس گرفته تا مشاوره ارائه شود. براي انجام امور ثبت شركت ها كليك كندي.

 

براي دريافت مشاوره حقوقي و تجاري مي توانيد با متخصصين و وكلاي با تجربه وكيل دات كام با شماره 02166419012 تماس بگيريد.

منبع: نمونه صورت جلسه

صورت جلسه هاي تغييرات در شركت سهامي خاص

در شركت‌هاي سهامي خاص براي ايجاد هر تغيير توسط هيئت‌مديره و شريكان شركت جلسه‌اي متناسب با موضوع تغيير تشكيل مي‌گردد. بنابراين در اين جلسات براي ايجاد هرگونه تغيير صورت جلسه اي تنظيم مي‌شود. پس در ادامه به برخي از صورت جلسات تغييرات شركت سهامي خاص جهت ايجاد تغييرات پرداخته ايم. براي آشنايي با انواع شركت سهامي كليك كنيد.

نمونه صورت جلسه تغيير محل شركت سهامي خاص

بسمه‌تعالي

نام شركت……

شماره ثبت……

سرمايه ثبت‌شده شركت……

شناسه ملي شركت……

صورت‌جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده شركت……(سهامي خاص) با شماره ثبتي……در تاريخ……ساعت 11 صبح با حضور كليه/اكثريت سهامداران در محل قانوني شركت سهامي خاص تشكيل و تصميمات ذيل اتخاذ گشت. اگر جلسه در محل ديگري برقرار شود بايد آدرس آن مكان درج شود.

بنابراين جهت اجراي ماده 101 لايحه اصلاحي قانون تجارت خانم/آقاي……به‌عنوان رئيس جلسه، خانم/آقاي……به‌عنوان ناظر جلسه، خانم/آقاي……به‌عنوان ناظر(دوم) جلسه و خانم/آقاي……به سمت منشي جلسه منتخب گشتند.

دستور جلسه،  تغيير محل شركت بررسي شد و درنتيجه محل شركت از آدرس……و كد پستي……به آدرس……و كد پستي……تغيير كرد. بنابراين ماده……اساسنامه به شرح فوق اصلاح مي‌شود.

به خانم/آقاي……يكي از سهامداران يا يكي از مديران يا وكيل رسمي شركت وكالت اعطا مي‌گردد. تا علاوه بر مراجعه به اداره ثبت اقدام به ثبت صورت‌جلسه و همچنين امضا در دفاتر ثبت نمايند.

امضا اعضاي هيئت‌رئيسه:…….

امضا اعضاي هيئت‌مديره: …..

نمونه صورت جلسه تغيير نام شركت سهامي خاص

بسمه‌تعالي

نام شركت……

شماره ثبت……

سرمايه ثبت‌شده شركت……

شناسه ملي شركت……

صورت‌جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده شركت……(سهامي خاص) با شماره ثبتي……در تاريخ……ساعت 11 صبح با حضور كليه/اكثريت سهامداران در محل قانوني شركت سهامي خاص تشكيل و تصميمات ذيل اتخاذ گشت.

بنابراين جهت اجراي ماده 101 لايحه اصلاحي قانون تجارت خانم/آقاي……به‌عنوان رئيس جلسه، خانم/آقاي……به‌عنوان ناظر جلسه، خانم/آقاي……به‌عنوان ناظر(دوم) جلسه و خانم/آقاي……به سمت منشي جلسه منتخب گشتند.

دستور جلسه: تغيير نام شركت موردبحث و بررسي قرار گرفت. و چنين مقرر گشت كه نام شركت به……تغيير كند. بنابراين ماده……اساسنامه به شرح فوق تغيير مي‌نمايد.

به خانم/آقاي……يكي از سهامداران يا يكي از مديران يا وكيل رسمي شركت وكالت اعطا مي‌گردد. تا علاوه بر مراجعه به اداره ثبت اقدام به ثبت صورت‌جلسه و همچنين امضا در دفاتر ثبت نمايند.

امضا اعضاي هيئت‌رئيسه: ……

امضا اعضاي هيئت‌مديره: …..

نمونه صورت جلسه تغيير موضوع شركت سهامي خاص

بسمه‌تعالي

نام شركت……

شماره ثبت……

سرمايه ثبت‌شده شركت……

شناسه ملي شركت……

صورت‌جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده شركت……(سهامي خاص) با شماره ثبتي……در تاريخ……ساعت 11 صبح با حضور كليه/اكثريت سهامداران در محل قانوني شركت سهامي خاص تشكيل و تصميمات ذيل اتخاذ گشت.

بنابراين جهت اجراي ماده 101 لايحه اصلاحي قانون تجارت خانم/آقاي……به‌عنوان رئيس جلسه، خانم/آقاي……به‌عنوان ناظر جلسه، خانم/آقاي……به‌عنوان ناظر(دوم) جلسه و خانم/آقاي……به سمت منشي جلسه منتخب گشتند.

دستور جلسه: تغيير موضوع شركت سهامي خاص (يا الحاق مواردي به موضوع) بررسي شد. مقرر شد كه موضوع شركت به شرح مذكور تغيير يابد………………………………………………………… بنابراين ماده…..اساسنامه به شرح فوق تغيير مي‌يابد.

به خانم/آقاي……يكي از سهامداران يا يكي از مديران يا وكيل رسمي شركت وكالت اعطا مي‌گردد. تا علاوه بر مراجعه به اداره ثبت اقدام به ثبت صورت‌جلسه، پرداخت حق‌الثبت و همچنين امضا در دفاتر ثبت نمايند.

امضا اعضاي هيئت‌رئيسه:……

امضا اعضاي هيئت‌مديره: …..

نمونه صورت جلسه در مورد نقل‌وانتقال سهام شركت سهامي خاص

بسمه‌تعالي

نام شركت……

شماره ثبت……

سرمايه ثبت‌شده شركت……

شناسه ملي شركت……

صورت‌جلسه هيئت‌مديره شركت……(سهامي خاص) با شماره ثبتي……در تاريخ……ساعت 11 صبح با حضور كليه/اكثريت اعضا در محل قانوني شركت سهامي خاص تشكيل و تصميمات ذيل اتخاذ گشت.

دستور جلسه: هيئت‌مديره موافق كرد كه خانم/آقاي……با شماره ملي……با واگذاري كليه سهام خود به خانم/آقاي……فرزند……با شماره ملي……به آدرس…..و كد پستي……از شركت خارج گشت.

و يا؛ خانم/آقاي……با شماره ملي……با واگذاري……سهم از سهام خود به خانم/آقاي……فرزند……با شماره ملي……به آدرس…..و كد پستي……تعداد سهامش را به……سهم كاهش داده است.

امضاي اعضاي هيئت‌مديره………

امضاي خريدار……

امضاي فروشنده……

نمونه صورتجلسه افزايش يا كاهش سرمايه اختياري

بسمه‌تعالي

نام شركت……

شماره ثبت……

سرمايه ثبت‌شده شركت……

شناسه ملي شركت……

صورت‌جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده شركت……(سهامي خاص) با شماره ثبتي……در تاريخ……ساعت 11 صبح با حضور كليه/اكثريت سهامداران در محل قانوني شركت سهامي خاص تشكيل و تصميمات ذيل اتخاذ گشت.

بنابراين جهت اجراي ماده 101 لايحه اصلاحي قانون تجارت خانم/آقاي……به‌عنوان رئيس جلسه، خانم/آقاي……به‌عنوان ناظر جلسه، خانم/آقاي……به‌عنوان ناظر(دوم) جلسه و خانم/آقاي……به سمت منشي جلسه منتخب گشتند.

دستور جلسه (كاهش سرمايه): به پيشنهاد هيئت‌مديره و گزارش بازرس قانوني شركت در مورد كاهش سرمايه اختياري شركت مقرر شد از مبلغ……ريال به…..سهم ريالي كاهش يابد. هيئت‌مديره اختيار قانوني دارد كه مراحل قانوني و ثبت كاهش سرمايه در اداره ثبت شركت‌ها را انجام دارد.

دستور جلسه(افزايش سرمايه): به پيشنهاد هيئت‌مديره و گزارش بازرس قانوني شركت مقرر شد افزايش سرمايه شركت از مبلغ……ريال به……ريال از محل پرداخت نقدي يا تبديل مطالبات نقدي يا انتقال سود تقسيم‌نشده يا تبديل اوراق قرضه به سهام  مورد تصويب قرار گرفت. هيئت‌مديره اختيار دارد افزايش سرمايه تصويب‌شده را عملي نموده و آن را در اداره ثبت شركت‌ها ثبت نمايد.

به خانم/آقاي……يكي از سهامداران يا يكي از مديران يا وكيل رسمي شركت وكالت اعطا مي‌گردد. تا علاوه بر مراجعه به اداره ثبت اقدام به ثبت صورت‌جلسه، پرداخت حق‌الثبت و همچنين امضا در دفاتر ثبت نمايند.

امضاي اعضاي هيئت‌رئيسه:…..

امضاي اعضاي هيئت‌مديره:…..

نمونه صورتجلسه تبديل سهام بانام به بي‌نام (و بالعكس)

بسمه‌تعالي

نام شركت……

شماره ثبت……

سرمايه ثبت‌شده شركت……

شناسه ملي شركت……

صورت‌جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده شركت……(سهامي خاص) با شماره ثبتي……در تاريخ……ساعت 11 صبح با حضور كليه/اكثريت سهامداران در محل قانوني شركت سهامي خاص تشكيل و تصميمات ذيل اتخاذ گشت.

بنابراين جهت اجراي ماده 101 لايحه اصلاحي قانون تجارت خانم/آقاي……به‌عنوان رئيس جلسه، خانم/آقاي……به‌عنوان ناظر جلسه، خانم/آقاي……به‌عنوان ناظر(دوم) جلسه و خانم/آقاي……به سمت منشي جلسه منتخب گشتند.

دستور جلسه: موضوع تبديل سهام بانام(بي‌نام) به سهام بي‌نام(بانام) موردبررسي قرار گرفت و تصميمات مذكور اتخاذ شد. تمامي سهام بانام(بي‌نام) شركت به تعداد……سهم با تصويب سهامداران به سهام بي‌نام(بانام) تبديل مي‌شود. بنابراين ماده……اساسنامه به شرح فوق اصلاح خواهد شد. و سرمايه شركت به مبلغ…..ريال منقسم به……سهم…..ريالي بي‌نام(بانام) كه 35 درصد از آن پرداخت‌شده و باقي آن در تعهد سهامداران است. هيئت‌مديره تعهد داده كه تمام برگه‌هاي سهام بانام(بي‌نام) شركت را باطل نمايد. و در عوض سهام بي‌نام(بانام) صادر نموده و در اختيار سهامداران قرار دهد.

جلسه در ساعت….پايان يافت. و به خانم/آقاي……يكي از سهامداران يا يكي از مديران يا وكيل رسمي شركت وكالت اعطا مي‌گردد. تا علاوه بر مراجعه به اداره ثبت اقدام به ثبت صورت‌جلسه، پرداخت حق‌الثبت و همچنين امضا در دفاتر ثبت نمايند.

نمونه صورت جلسه انحلال شركت سهامي خاص

بسمه‌تعالي

نام شركت……

شماره ثبت……

سرمايه ثبت‌شده شركت……

شناسه ملي شركت……

صورت‌جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده شركت……(سهامي خاص) با شماره ثبتي……در تاريخ……ساعت 11 صبح با حضور كليه/اكثريت سهامداران در محل قانوني شركت سهامي خاص تشكيل و تصميمات ذيل اتخاذ گشت.

بنابراين جهت اجراي ماده 101 لايحه اصلاحي قانون تجارت خانم/آقاي……به‌عنوان رئيس جلسه، خانم/آقاي……به‌عنوان ناظر جلسه، خانم/آقاي……به‌عنوان ناظر(دوم) جلسه و خانم/آقاي……به سمت منشي جلسه منتخب گشتند.

و دستور جلسه: تصميم‌گيري براي انحلال شركت….بعد از بررسي، شركت به علت……منحل مي‌گردد.بنابراين به خانم/آقاي……به شماره ملي…..به‌عنوان مدير تصفيه انتخاب مي‌شود. و آدرس مدير تصفيه……..به كد پستي…..مي‌باشد. مدير تصفيه به دريافت كليه اموال و دارايي‌ها و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شركت اقرار مي‌نمايد.

امضا هيئت‌رئيسه:…….

 

براي دريافت مشاوره حقوقي و تجاري مي توانيد با متخصصين و وكلاي با تجربه وكيل دات كام با شماره 02166419012 تماس بگيريد.

منبع: نمونه صورت جلسه